研究開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)組織管理制度第一章 總則第一條 為加速青島利恒紡織有限公司新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，加強(qiáng)公司研發(fā)項(xiàng)目的管理，規(guī)范項(xiàng)目立項(xiàng)管理程序，提高項(xiàng)目管理效率，促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)效益的提高，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度第二條 研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)管理的基本原則是科學(xué)管理、明確權(quán)責(zé)、管理公開(kāi)、精簡(jiǎn)高效第三條 為保證研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)管理的規(guī)范性和有效性，同時(shí)建立項(xiàng)目管理公開(kāi)制度、報(bào)告制度、回避制度、監(jiān)督檢查和審計(jì)評(píng)價(jià)制度1. 公開(kāi)制度：在執(zhí)行有關(guān)技術(shù)保密規(guī)定的原則下，由公司研發(fā)部門(mén)對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目實(shí)施、階段性成果和驗(yàn)收鑒定結(jié)果等通過(guò)一定程序公開(kāi)發(fā)布2. 報(bào)告制度：項(xiàng)目承擔(dān)部門(mén)（組）、項(xiàng)目責(zé)任人應(yīng)定期報(bào)告項(xiàng)目執(zhí)行情況，并根據(jù)要求按期如實(shí)填報(bào)有關(guān)日程表3. 監(jiān)督檢查與審計(jì)評(píng)價(jià)制度：項(xiàng)目承擔(dān)部門(mén)（組）和項(xiàng)目責(zé)任人在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格履行項(xiàng)目任務(wù)書(shū)，在項(xiàng)目任務(wù)書(shū)規(guī)定的范圍內(nèi)，享有充分的自主權(quán)同時(shí)，項(xiàng)目承擔(dān)部門(mén)（組）和項(xiàng)目責(zé)任人有義務(wù)主動(dòng)接受其他部門(mén)的監(jiān)督檢查、績(jī)效考核等跟蹤管理第二章 項(xiàng)目調(diào)研第四條 項(xiàng)目調(diào)研工作由研發(fā)部完成，相關(guān)部門(mén)配合第五條 項(xiàng)目調(diào)研的主要任務(wù)：1. 論證該領(lǐng)域技術(shù)（產(chǎn)品）的技術(shù)發(fā)展方向和動(dòng)向；2. 論證該領(lǐng)域技術(shù)（產(chǎn)品）的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及發(fā)展該領(lǐng)域技術(shù)（產(chǎn)品）的技術(shù)優(yōu)勢(shì)；3. 論證該領(lǐng)域技術(shù)（產(chǎn)品）的資源條件的可行性（含物資、設(shè)備、能源等）。

第六條 項(xiàng)目調(diào)研結(jié)束提供項(xiàng)目立項(xiàng)的相關(guān)報(bào)告該報(bào)告應(yīng)包括：1. 項(xiàng)目概況，國(guó)內(nèi)外同類研究情況（包含技術(shù)水平）；2. 市場(chǎng)需求、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析；3. 主要研究?jī)?nèi)容、技術(shù)關(guān)鍵；4. 預(yù)期目標(biāo)（要達(dá)到的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；知識(shí)產(chǎn)權(quán)申請(qǐng)情況）；5. 現(xiàn)有技術(shù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)及自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的擁有愿景；6. 已有條件分析（包括原有基礎(chǔ)、技術(shù)力量的投入、科研手段和研究成果的生產(chǎn)或應(yīng)用去向）；7. 實(shí)施方案（包括進(jìn)度安排）；8. 項(xiàng)目預(yù)算（包括經(jīng)費(fèi)來(lái)源及用途）；9. 預(yù)計(jì)項(xiàng)目主要參加人員及其簡(jiǎn)歷第三章 項(xiàng)目審查第七條 研發(fā)部提交《立項(xiàng)建議書(shū)》，由公司科技研發(fā)項(xiàng)目管理小組完成審批第八條 技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目管理小組由以下人員組成：總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、研發(fā)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部、銷(xiāo)售部等部門(mén)經(jīng)理，技術(shù)骨干必要時(shí)可外聘專家擔(dān)任顧問(wèn)涉及技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目管理的所有文件必須經(jīng)總經(jīng)理簽字方可生效第九條 審查結(jié)束，出具書(shū)面綜合審查報(bào)告第四章 項(xiàng)目立項(xiàng)第十條 根據(jù)科技研發(fā)項(xiàng)目管理小組綜合審查報(bào)告，符合立項(xiàng)條件的，即可立項(xiàng)第五章 監(jiān)督管理第十一條 科技研發(fā)項(xiàng)目管理小組在項(xiàng)目實(shí)施管理中的職責(zé)是：1. 全程監(jiān)督、檢查項(xiàng)目的執(zhí)行情況；2. 審查項(xiàng)目執(zhí)行報(bào)告、項(xiàng)目完成后的總結(jié)報(bào)告和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)決算；3. 對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行中期檢查、驗(yàn)收以及績(jī)效考評(píng)；4. 負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行分析總結(jié)，提出改進(jìn)意見(jiàn)。

第十二條 項(xiàng)目承擔(dān)部門(mén)（組）在項(xiàng)目實(shí)施中的責(zé)任是：1. 嚴(yán)格執(zhí)行任務(wù)書(shū)，完成項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)；2. 保證項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)?？顚Ｓ茫?. 按項(xiàng)目管理部門(mén)的要求如實(shí)填報(bào)項(xiàng)目年度完成情況和經(jīng)費(fèi)年度決算以及相關(guān)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查表；4. 接受技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目管理小組對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查；5. 接受并配合市、區(qū)科技局對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行的中期評(píng)估、驗(yàn)收以及績(jī)效評(píng)估，準(zhǔn)確提供相關(guān)數(shù)據(jù)和資料；6. 及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目執(zhí)行中出現(xiàn)的重大事項(xiàng)；7.報(bào)告項(xiàng)目執(zhí)行中知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理情況和提出知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的建議第十三條 項(xiàng)目實(shí)施中必須建立執(zhí)行情況報(bào)告制度，如遇目標(biāo)調(diào)整、內(nèi)容更改、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及場(chǎng)地變更、關(guān)鍵技術(shù)方案的變更、不可抗拒的因素對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行產(chǎn)生重大影響的情況，項(xiàng)目承擔(dān)部門(mén)（組）必須及時(shí)向科技研發(fā)項(xiàng)目管理小組報(bào)告第十四條 項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)，若確需變更任務(wù)書(shū)內(nèi)容的，項(xiàng)目承擔(dān)部門(mén)（組）應(yīng)提出書(shū)面報(bào)告并說(shuō)明原因，經(jīng)科技研發(fā)項(xiàng)目管理小組審查批復(fù)后方可變更第十五條 在項(xiàng)目管理中有如下情況者，科技研發(fā)項(xiàng)目管理小組對(duì)項(xiàng)目承擔(dān)部門(mén)（組）或項(xiàng)目責(zé)任人將采取警告、中止項(xiàng)目實(shí)施、撤銷(xiāo)項(xiàng)目并追回已撥的科技研發(fā)資金等措施情節(jié)嚴(yán)重的，二年不受理該項(xiàng)目責(zé)任人新的項(xiàng)目申請(qǐng)1. 無(wú)正當(dāng)理由，不按期匯報(bào)項(xiàng)目執(zhí)行情況的；2. 因項(xiàng)目承擔(dān)部門(mén)（組）自身過(guò)錯(cuò)，使項(xiàng)目不能按規(guī)定實(shí)施的；3. 擅自停止項(xiàng)目實(shí)施或變更項(xiàng)目合同書(shū)內(nèi)容的；4. 項(xiàng)目完成后不按期申請(qǐng)驗(yàn)收或鑒定的；5.截留、挪用、侵占項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的。

第六章 項(xiàng)目驗(yàn)收第十六條 項(xiàng)目完成后，由科技研發(fā)項(xiàng)目管理小組組織對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收第十七條 項(xiàng)目驗(yàn)收以任務(wù)書(shū)約定的內(nèi)容和確定的考核目標(biāo)為基本依據(jù)，對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生的科技成果水平、應(yīng)用效果和對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的影響、實(shí)施的技術(shù)路線、攻克關(guān)鍵技術(shù)的方案和效果、知識(shí)產(chǎn)權(quán)的形成和管理、項(xiàng)目實(shí)施的組織管理經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)、科技人才的培養(yǎng)和隊(duì)伍的成長(zhǎng)、經(jīng)費(fèi)使用的合理性以及所產(chǎn)生的效果等做出客觀、實(shí)事求是的評(píng)價(jià)第十八條 對(duì)所有項(xiàng)目驗(yàn)收均采取現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收和書(shū)面驗(yàn)收二種方式第十九條 項(xiàng)目驗(yàn)收按照下列程序進(jìn)行：1. 項(xiàng)目驗(yàn)收工作應(yīng)在合同到期半月前完成，半月內(nèi)如不能進(jìn)行驗(yàn)收的，項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)（組）須向科技研發(fā)管理小組提出延遲驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告；2. 項(xiàng)目組在完成技術(shù)研發(fā)總結(jié)的基礎(chǔ)上，向科技研發(fā)項(xiàng)目管理小組提出驗(yàn)收申請(qǐng)并提交有關(guān)驗(yàn)收資料及數(shù)據(jù)；3. 科技研發(fā)項(xiàng)目管理小組審查全部驗(yàn)收資料及有關(guān)證明；4. 科技研發(fā)項(xiàng)目管理小組一個(gè)月內(nèi)批復(fù)項(xiàng)目的驗(yàn)收結(jié)果第二十條 項(xiàng)目承擔(dān)者申請(qǐng)驗(yàn)收時(shí)應(yīng)提供以下驗(yàn)收文件、資料，以及一定形式的成果（樣品等）：1. 項(xiàng)目任務(wù)書(shū)或計(jì)劃書(shū)；2. 科技研發(fā)項(xiàng)目管理小組對(duì)項(xiàng)目的批件或有關(guān)批復(fù)文件；3. 說(shuō)明書(shū)；4. 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的決算表；5. 其他有關(guān)項(xiàng)目完成情況的證明材料。

第二十一條 被驗(yàn)收項(xiàng)目存在下列情況之一者，不能通過(guò)驗(yàn)收：1. 完成任務(wù)書(shū)任務(wù)不到80%；2. 預(yù)訂成果未能實(shí)現(xiàn)或成果已無(wú)科學(xué)或?qū)嵱脙r(jià)值；3. 提供的驗(yàn)收文件、資料、數(shù)據(jù)不真實(shí)；4. 擅自修改合同或計(jì)劃任務(wù)書(shū)考核目標(biāo)、內(nèi)容、技術(shù)路線；5. 超過(guò)合同或計(jì)劃任務(wù)書(shū)規(guī)定期限二個(gè)月以上未能完成任務(wù)，事先未作說(shuō)明的第二十二條 未能通過(guò)驗(yàn)收的項(xiàng)目，其承擔(dān)部門(mén)可在接到通知后15日內(nèi)提出復(fù)查申請(qǐng)第二十三條 項(xiàng)目產(chǎn)生科技成果后，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行科技成果登記第七章 開(kāi)發(fā)流程第二十四條 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)程序按照下述流程進(jìn)行研發(fā)部經(jīng)理管理責(zé)任者業(yè)務(wù)責(zé)任者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人其他部門(mén)文件及記錄設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)作成指定承擔(dān)者決定項(xiàng)目編號(hào)要求規(guī)格確認(rèn)產(chǎn)品企劃審查會(huì)議新產(chǎn)品企劃書(shū)要求規(guī)格確認(rèn)管理責(zé)任者以及業(yè)務(wù)責(zé)任者決定審查、承認(rèn)審查、承認(rèn)審查、承認(rèn)構(gòu) 想 設(shè) 計(jì) 審 查 審查、承認(rèn)新開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)構(gòu)想產(chǎn)品要求規(guī)格確認(rèn)成本估算日程表作成設(shè)計(jì)品質(zhì)展開(kāi)產(chǎn)品規(guī)格書(shū)作成發(fā)放、歸檔跟蹤表作成新產(chǎn)品企劃書(shū)設(shè)計(jì)輸入文件確認(rèn)表 要求規(guī)格確認(rèn)書(shū)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目臺(tái)賬開(kāi)發(fā)文件管理臺(tái)賬設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)要求規(guī)格確認(rèn)書(shū)日程表設(shè)計(jì)品質(zhì)展開(kāi)書(shū)成本估算書(shū)審查試 作 設(shè) 計(jì) 審 查 審查跟蹤承認(rèn)發(fā)放審查、承認(rèn)審查、承認(rèn)設(shè)計(jì)計(jì)算實(shí)施指標(biāo)人員的重審日程的制定重要技術(shù)項(xiàng)目等的技術(shù)計(jì)算審查、承認(rèn)成本預(yù)算審查、承認(rèn) 外協(xié)廠家設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)日程表研發(fā)報(bào)告書(shū)制造規(guī)格書(shū)材料表目錄材料表材料購(gòu)入規(guī)格書(shū)設(shè)計(jì)錯(cuò)誤自檢表成本估算書(shū)成本核算報(bào)告 試 作 試 驗(yàn)試作指示檢查材料準(zhǔn)備人員調(diào)整審查、承認(rèn)人員調(diào)整審查、承認(rèn)發(fā)放試作材料試驗(yàn)項(xiàng)目抽出試驗(yàn)計(jì)劃立案結(jié)果記錄符合 不符合設(shè)計(jì)變更材料準(zhǔn)備檢查質(zhì)檢部試驗(yàn)計(jì)劃立案結(jié)果記錄試驗(yàn)實(shí)施 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)技術(shù)聯(lián)絡(luò)書(shū)材料領(lǐng)用表品質(zhì)特性評(píng)價(jià)表產(chǎn)品安全評(píng)價(jià)表技術(shù)聯(lián)絡(luò)書(shū)日程表報(bào)告書(shū)品質(zhì)特性評(píng)價(jià)表產(chǎn)品安全評(píng)價(jià)表試作試驗(yàn)承認(rèn)試制品質(zhì)審查防止不符合項(xiàng)再發(fā)的對(duì)策指示審查、承認(rèn)對(duì)策方案討論傳閱試作資料的作成歸檔設(shè)計(jì)錯(cuò)誤報(bào)告書(shū)設(shè)計(jì)錯(cuò)誤報(bào)告書(shū)設(shè)計(jì)錯(cuò)誤自檢表技術(shù)資料檔案量產(chǎn)試制試驗(yàn)產(chǎn) 品 最 終 評(píng) 價(jià) 審 查承認(rèn)量試技術(shù)資料跟蹤歸檔第八章 附 則第二十五條 研發(fā)部應(yīng)按照國(guó)家或公司的有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司立項(xiàng)的每個(gè)項(xiàng)目建立檔案，妥善保存。

其中重要附件、項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等文檔須長(zhǎng)期保存青島三維海容機(jī)電有限公司201*x年 月 日。